根据州委统一安排，2020年9月27日至12月15日，州委第六巡察组对州土投公司进行了巡察，2021年1月21日反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布如下。

一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面

（一）针对用党的理论武装党员和员工不够的问题。修改完善了党总支集中学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想和关于国有企业党建等重要论述纳入党总支集中学习计划，并组织开展了十九届五中全会精神专题学习活动。今年以来，公司党总支共组织开展集中学习2次，专题知识测试1次，公司战略规划集中宣讲1次。

（二）针对对习近平总书记关于国有企业改革发展的指示批示不学习、不研究的问题。严格落实第一议题制度，将中央、省、州关于国有企业改革发展的重要指示批示精神纳入学习计划，并按照学习计划抓好落实。今年以来，党总支共组织开展集中学习2次，集中学习研讨1次。

（三）针对落实上级决策部署不力的问题。制定了《文山州自然资源类资产资源整合实施方案》和公司《混合所有制企业改革实施方案》《五年战略规划方案》，并持续做好推进落实工作。目前，公司已组建完成3个混合所有制子公司，并按计划启动了8万亩土地整治、矿山治理试点修复等年度重点项目。

二、把党的领导融入公司治理结构方面

（一）针对党组织不健全，治理机构建设和班子配备滞后的问题。一是已向财政局党委报送请示，申请调整充实董事会成员和班子成员；二是已组织召开党员大会增补党总支委员和下属党支部书记和成员，并报财政局党委批准；三是已召开职工代表大会选举职工监事。

（二）针对党组织和治理机构之间权责边界不清，议事决策程序不规范的问题。修改完善了公司《权责体系》，并按党组织议事前置和董事会议事规则的要求，严格落实会议程序，议事决策程序得到规范。

（三）针对履行党风廉政建设主体责任不实，廉政风险防控不到位的问题。一是成立了党风廉政建设工作领导小组，严格落实党风廉政建设责任制派单工作，并结合年度重点工作制定了党风廉建设责任书，进一步层层压实责任；二是制定了公司党总支《廉政风险防控管理制度》，并组织开展廉政风险防控排查活动，对全体干部职工岗位进行风险评级。

（四）针对选人用人制度不健全，执行不严格的问题。修订和制定了公司《招聘管理办法》《干部选拔任用管理办法》《2021年度招聘计划》，并按计划不断调整和充实公司人员结构。同时组织开展了1次干部选拔任用和人事档案管理的业务培训活动，要求按制度、按程序规范开展干部人事工作。

三、落实防范化解重大风险责任方面

（一）针对推动建立重大风险防控体系不力的问题。成立了董事会战略与投资委员会、提名与薪酬考核委员会、审计与风险管理委员会等3个专门委员会，制定了文山州土地开发投资有限公司《风险评估管理制度》《内部监督管理办法》《安全生产管理制度》《评价考核管理办法》4项制度，并按计划组织招聘专职监事和法务风控人员，持续完善公司风险防控体系和人员结构。同时组织开展了1次国有企业改革和国有企业法人治理为重点内容的专题知识学习，强化了班子成员风险防控意识。

（二）针对防范风险的意识不够强的问题。开展了法律风险等专题知识培训，并对公司总部和下属子公司公司章程进行修订，同时强化监督措施，对公司重要投融资项目进行跟踪管理，进一步强化风险控制。

四、执行中央八项规定及实施细则精神方面

针对公司制度与上级规定不一致，存在违规报销、违规接待等违反中央八项规定及实施细则精神方面的问题，公司党总支召开了专题会，对涉及的款项已要求责任人按规定全部清退到位，并完善了公司《差旅费报销管理制度》《公务接待费管理制度》《国内商务接待管理办法》3项制度。开展了《中央八项规定“负面清单”》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《文山州州级机关差旅费管理办法》《物资采购管理》等的制度办法学习培训活动4次，班子成员和干部职工的廉洁意识和规矩意识得到强化。

五、企业领导人员遵守纪律和廉洁从业方面

一是制定了公司《预决算管理制度》《税务管理制度》，按要求向州财政局（国资委）报备2019年度和2020年度预决算报告，并对补充申报2018年度税费进行专题说明；二是公司组织开展了2次关于《会计基础工作规范实施细则》《税法》等财务知识的业务培训活动，进一步提升领导干部和财务管理人员对会计准则、税收法规政策的理解和运用。

欢迎广大干部群众对文山州土地开发投资有限公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0876—2185778；通讯地址：文山市凤凰路华宇印象37号11楼1107室；邮政编码：663000；电子邮箱：wenshanzhoututou @163.com。

文山州土地开发投资有限公司

2021年9月1日